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Certificado de origem e provas de origem preferencial (EUR.1, A.TR) C/O
Documento que comprova o país em que a mercadoria foi produzida ou obtida, geralmente certificado por uma câmara de comércio. O certificado de origem não preferencial serve a regras antidumping, cotas e proibições; as provas preferenciais garantem tarifa reduzida ou zero em acordos de livre comércio – certificado de circulação A.TR para produtos industriais UE–Turquia, EUR.1 ou declaração na fatura quando cumpridas as regras de origem, certificados do Mercosul, Form D na ASEAN etc. As regras de origem variam por produto e documentos falsos geram grandes cobranças e multas.
Código SH (Sistema Harmonizado) / NCM HS / GTİP
Sistema de classificação de mercadorias da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), usado em cerca de 200 países. Os seis primeiros dígitos são iguais no mundo todo (ex.: 3902.10 polipropileno); cada país acrescenta subdivisões – NCM de 8 dígitos no Mercosul, NC e TARIC na UE, GTİP de 12 dígitos na Turquia. O código correto define a alíquota, licenças de importação, medidas antidumping, regras de origem preferencial e estatísticas. Classificação errada pode gerar cobrança retroativa e multas; em caso de dúvida pode-se pedir uma consulta de classificação vinculante.
Conheça seu cliente / empresa (KYC / KYB)
Processo de verificar, antes de negociar, que a contraparte realmente existe, quem são seus administradores e beneficiários finais e se está sujeita a sanções ou notícias negativas. Usam-se registros fiscais e da junta comercial, procurações, licenças, referências bancárias e visitas ou verificação por vídeo. Os bancos fazem KYC por exigência da lei de lavagem de dinheiro; para empresas comerciais é a primeira defesa contra fraudes. O selo “Empresa verificada” da plataforma baseia-se nesse tipo de checagem documental.