Definições claras de 133 termos do comércio de matérias-primas: Incoterms, pagamentos, transporte, alfândega, documentos de qualidade, plásticos, metais, química, agricultura e energia.
Verificar se comprador, vendedor, bancos, navio e usuário final constam das listas de sanções da ONU, UE, EUA (OFAC) ou Reino Unido (OFSI), e se a mercadoria segue para países sancionados ou usos proibidos. Bancos podem bloquear pagamentos com risco de sanções, e violações geram multas pesadas e encerramento de contas. Como as sanções mudam com frequência, a triagem deve ser repetida a cada operação, atentando para sinais de evasão como troca de nome de navio ou AIS desligado.
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