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Screening sanzioni e controllo delle esportazioni
Verifica che acquirente, venditore, banche, nave e utilizzatore finale non compaiano nelle liste sanzioni ONU, UE, USA (OFAC) o Regno Unito (OFSI) e che la merce non vada verso paesi sanzionati o usi vietati. Le banche possono bloccare i pagamenti a rischio e le violazioni comportano multe pesanti e chiusura dei conti. Poiché le sanzioni cambiano spesso, lo screening va ripetuto a ogni operazione, prestando attenzione a segnali di elusione come cambi di nome delle navi o AIS spento.
Spedizioniere doganale (doganalista)
Professionista abilitato che redige le dichiarazioni doganali per conto di importatori ed esportatori, dichiara classificazione (codice SA), valore e origine delle merci, calcola i tributi e tratta con l’Agenzia delle dogane. In molti paesi è iscritto in un albo e condivide la responsabilità della correttezza delle dichiarazioni. Un buon doganalista fa risparmiare con regimi come perfezionamento attivo, deposito doganale, origine preferenziale e pianificazione antidumping.