Verständliche Erklärungen von 133 Begriffen des Rohstoffhandels: Incoterms, Zahlung, Versand, Zoll, Qualitätsdokumente, Kunststoffe, Metalle, Chemie, Agrar und Energie.
Prozess, vor Geschäftsbeginn zu verifizieren, dass ein Geschäftspartner tatsächlich existiert, wer Vertreter und wirtschaftlich Berechtigte sind und ob Sanktions- oder Negativmeldungen vorliegen. Genutzt werden Steuer- und Handelsregisterauszüge, Vertretungsnachweise, Genehmigungen, Bankreferenzen sowie Betriebsbesuche oder Videoprüfung. Banken führen KYC nach Geldwäscherecht durch; für Handelspartner ist es die erste Verteidigungslinie gegen Betrug. Das Plattform-Abzeichen „Verifiziertes Unternehmen“ beruht auf einer solchen Dokumentenprüfung.
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