Verständliche Erklärungen von 133 Begriffen des Rohstoffhandels: Incoterms, Zahlung, Versand, Zoll, Qualitätsdokumente, Kunststoffe, Metalle, Chemie, Agrar und Energie.
Prüfung, ob Käufer, Verkäufer, Banken, Schiff und Endverwender auf Sanktionslisten der UN, EU, USA (OFAC) oder des Vereinigten Königreichs (OFSI) stehen und ob die Ware in sanktionierte Länder oder zu verbotenen Zwecken geht. Banken können Zahlungen mit Sanktionsrisiko einfrieren; Verstöße führen zu hohen Bußgeldern und Kontokündigungen. Da Sanktionen sich häufig ändern, ist das Screening bei jedem Geschäft zu wiederholen – mit Blick auf Umgehungsindizien wie Umbenennung von Schiffen oder abgeschaltetes AIS.
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