تعریف‌های روشن 133 اصطلاح تجارت مواد اولیه: اینکوترمز، پرداخت، حمل، گمرک، اسناد کیفیت، پلاستیک، فلزات، شیمی، کشاورزی و انرژی.
بررسی اینکه آیا خریدار، فروشنده، بانک‌ها، کشتی و کاربر نهایی در فهرست‌های تحریم سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا (OFAC) یا بریتانیا (OFSI) قرار دارند و آیا کالا به کشورهای تحریم‌شده یا مصارف ممنوع می‌رود. بانک‌ها ممکن است پرداخت‌های دارای ریسک تحریم را مسدود کنند و تخلف به جریمه سنگین و بسته شدن حساب منجر می‌شود. چون تحریم‌ها مرتب تغییر می‌کنند، غربالگری باید در هر معامله تکرار شود و به نشانه‌های دور زدن مانند تغییر نام کشتی یا خاموش کردن AIS توجه شود.
محبوب